Verificación de Identidad en Fraga Casino

Fraga Casino aplica procedimientos de conocimiento del cliente y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo de acuerdo con la Ley 25.246 y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera de Argentina junto con estándares internacionales.

Antes de permitir retiros o en determinados casos durante el registro se solicita documento de identidad válido comprobante de domicilio actualizado verificación del medio de pago utilizado y cuando resulte necesario datos sobre el origen de los fondos.

El operador monitorea las transacciones para identificar patrones inusuales o sospechosos y reporta las operaciones que correspondan a las autoridades competentes de acuerdo con la normativa vigente pudiendo suspender actividades mientras se completan los controles requeridos.

Se presta especial atención a las Personas Expuestas Políticamente y a las relaciones con estas personas conforme a las obligaciones legales aplicables.

Toda la documentación de verificación se maneja de manera confidencial y segura de acuerdo con la Política de Privacidad y la Ley 25.326 de Argentina conservándose por los plazos que exige la regulación vigente. La licencia de la plataforma es Curaçao eGaming CEG-1668-JAZ.