Verificación de Identidad y Prevención de Lavado en Fraga Casino

Fraga Casino aplica controles de conocimiento del cliente y prevención de lavado de activos conforme a la Ley 25.246 y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera. Estos procedimientos también responden a estándares internacionales y a las obligaciones derivadas de la licencia Curaçao eGaming CEG-1668-JAZ.

Antes de autorizar retiros solicitamos documento de identidad válido, comprobante de domicilio reciente, verificación del medio de pago utilizado y, cuando corresponde, información sobre el origen de los fondos. Los controles protegen la cuenta del jugador y cumplen con la regulación vigente.

Las operaciones se monitorean de forma continua para identificar patrones inusuales o sospechosos. Cuando la ley lo requiere, se remiten reportes a las autoridades competentes y pueden suspenderse transacciones hasta completar las verificaciones necesarias.

Se presta especial atención a las Personas Expuestas Políticamente según los criterios establecidos por la normativa. Esta vigilancia adicional forma parte de las medidas de debida diligencia reforzada.

La documentación de verificación se trata de manera confidencial y segura de acuerdo con la Política de Privacidad y la Ley 25.326. Los datos se conservan durante los plazos que exige la regulación aplicable.